最近，美国证券交易委员会(SEC)、联邦调查局(FBI)和司法部联合对四家加密货币公司及其相关人员提起民事诉讼，指控他们在市场操作和欺诈方面存在违法行为。这四家公司包括Gotbit Consulting、ZM Quant Investment、CLS Global和My Trade MM。据报导，SEC在10月9日，已对三家加密货币造市商及其相关的个人，在马萨诸塞州地方法院提起民事诉讼，指控其欺诈骗取和进行市场操纵。这三家加密货币公司包括Gotbit Consulting、ZM Quant Investment和CLS Global，美国司法部(DOJ)和FBI均参与了针对他们的调查。在这些诉讼中，SEC指控Gotbit及其市场总监Fedor Kedrov，在推广名为Saitama和RoboInu的加密货币时，通过洗盘交易(washtrading)操纵市场，营造市场假象；ZM Quant Investment和CLS Global同样因几乎相同的罪名被指控，他们所涉及的加密货币名为Nex Fund AI。同时，居住在美国加州的越南公民Vy Pham，在涉及Saitama和Robo的市场操纵案上，还被单独指控发行未经注册的证券、在证券发售中存在欺骗行为和市场操纵。同时，与Pham相关的四人也因类似指控被单独起诉。根据诉状，SEC要求对这些被告实施永久禁令，并没收其非法所得收益，同时加算利息、进行民事罚款，以及禁止部分被告担任公司高管和董事。