又有十几名嫌疑人被列入大规模加密货币盗窃案件。据报道，除了马龙·拉姆（Malone Lam）之外，新嫌疑人于2024年9月19日首次被起诉。他们目前面临的指控与去年8月盗窃4100比特币以及洗钱约2.63亿美元有关。

该组织面临联邦敲诈勒索指控

据司法部称，取代起诉书2025年5月15日提起的诉讼，在原先针对林的案件基础上又增加了12人。所有嫌疑人均来自加州，年龄大多在18至22岁之间。

先前的一名被告 Jeandiel Serrano 已被从更新的备案文件中剔除。美国司法部表示，部分被告目前已被监禁，另有两人据信居住在迪拜。

另有 12 名被告因合谋实施《反诈骗及腐败组织法》（RICO）而被指控，涉嫌盗窃超过 2.63 亿美元的加密货币、洗钱和入室盗窃

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— 美国检察官 DC (@USAO_DC) 2025年5月15日

从网络游戏到现实世界的盗窃

据报道，该团伙最初于 2023 年 10 月由一群玩在线视频游戏的朋友组成。随后，他们开始入侵数据库并拨打电话，诱骗加密货币持有者交出访问权限。

据调查人员称，Lam 甚至会入侵受害者的 iCloud 来追踪他们的行踪，而一个绰号为“会计师”或“GothFerrrari”的同伙则会闯入受害者家中窃取硬件钱包。

加密货币和网络犯罪日益猖獗。图片：rdaniluk/stock.adobe.com

比特币与洗钱网络曝光

美国司法部表示，2024 年 8 月 18 日发生的一起事件中，被盗收益超过 2.3 亿美元，这些收益通过VPN、加密货币混合器和剥离链策略。

“剥链”的运作方式是将资金转移到多个钱包，每次只剥取少量资金。官员们指出，这些步骤加大了执法部门追踪资金的难度。

盗取资金的挥霍

据报道，嫌疑人将所得挥霍于高端夜生活、豪车和奢侈品上。他们在俱乐部一个晚上的花费就高达50万美元。

他们租了28辆豪车，其中有些价值380万美元，还购买了名牌包、手表和衣服。他们还用假身份证租了房子和私人飞机，所有费用都用偷来的比特币支付。

日线图显示，加密货币总市值为 3.28 万亿美元：TradingView.com

日益重视加密安全

此案例凸显了精通科技的年轻人如何迅速沦为罪犯。它表明，硬件钱包需要良好的物理安全保障，数字账户必须采用多因素身份验证，而非短信验证。

加密货币所有者必须警惕未经授权的支持电话，并使用锁定 iCloud 和电子邮件帐户的服务。

起诉的后续步骤

所有被告均根据《反诈骗及腐败组织法》（RICO）受到指控，并面临电信欺诈和洗钱罪名。法庭记录显示，一旦罪名成立，他们可能被判处数十年监禁。

美国司法部表示，这份替代起诉书发出了一个明确的信息：无论该计划多么复杂，执法部门都可以将其粉碎。

特色图片来自 Outseer，图表来自 TradingView