美国司法部周四指控另外12名被告与一个网络犯罪团伙有关，该团伙涉嫌窃取超过2.63亿美元的加密货币。美国检察官表示，该团伙通过复杂的社会工程和黑客攻击窃取资金，并将所得用于购买豪车、夜总会狂欢和奢侈品。

根据起诉书，该团伙开始大约在2023年10月开始，一直持续到2025年3月。该团伙的成立源于他们在网络游戏平台上建立的友谊。当局透露，该团伙被指控犯有敲诈勒索、电信欺诈和妨碍司法公正等罪行。

美国司法部对另外 12 名网络犯罪团伙成员提出指控

另有 12 名被告因合谋实施《反诈骗及腐败组织法》（RICO）而被指控，涉嫌盗窃超过 2.63 亿美元的加密货币、洗钱和入室盗窃

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— 美国检察官 DC (@USAO_DC) 2025年5月15日

这 DOJ称替代起诉书最初增加了指控带来2024 年 9 月 19 日对阵 Malone Lam。

与林一起被捕的其他人员包括美国公民和外国公民。逮捕行动在加利福尼亚州进行，并对两名据信身处迪拜的个人发出了逮捕令。起诉书指出，除一人外，其余人员年龄在18至21岁之间，两名被告的身份不明，仅使用其网络假名。起诉书显示，这些成员分别担任不同的职务，包括数据库黑客、组织者、目标识别者、呼叫者、洗钱者以及以硬件虚拟货币钱包为目标的住宅盗窃者。

十三名被告中，十二人面临《反诈骗及腐败组织法》（RICO）共谋指控，九人还面临共谋洗钱指控，八人面临共谋实施电信欺诈指控。最后一名被告，19岁的约翰·塔克·德斯蒙德，因销毁证据而被控妨碍司法公正。

起诉书称，该团伙通过使用剥离链、直通钱包和虚拟专用网络将资金转移到各种混合器和交易所来掩盖其真实身份，从而洗白了被盗的虚拟货币收益。

起诉书显示，该团伙成员利用窃取的数字资产购买了每晚高达50万美元的夜总会服务、在夜总会派对上赠送的奢侈手袋以及奢侈手表和服装。该团伙还用这些资金在洛杉矶、汉普顿和迈阿密租赁房屋、租用私人飞机、组建私人保安团队，以及拥有至少28辆豪车的车队，其中一些豪车的价值高达380万美元。

起诉书指出该团伙犯下的多项罪行

检方指控，在2024年8月18日的一起案件中，Malone Lam联系了华盛顿特区的一名受害者，并以欺诈手段获取了超过4100个比特币（当时价值超过2.3亿美元）。被告还被指控在2024年7月的另一起案件中，他与他人从另一名受害者那里窃取了价值超过1400万美元的数字货币。

一名 19 岁的团伙成员马龙·费罗 (Marlon Ferro) 还被指控入室盗窃硬件加密货币钱包。起诉书指出，在一个案例中，费罗于 2024 年 7 月前往新墨西哥州，闯入一名受害者家中，窃取了他们的硬件数字资产。钱包，而 Lam 则通过登录受害者的 iCloud 账户来监控受害者的位置。

当局指控库纳尔·梅塔 (Kunal Mehta)、哈姆扎·杜斯特 (Hamza Doost)、乔尔·科尔特斯 (Joel Cortez) 和埃文·坦格曼 (Evan Tangeman) 涉嫌为该团伙提供无证加密货币兑现金服务。起诉书指出，这些人使用伪造身份证件为“企业”成员租借豪宅，用窃取的加密货币为该团伙预订私人飞机，并以空壳公司名义注册豪车以掩盖其所有权。该团伙还通过美国邮政向“企业”成员寄送大量现金，这些现金藏匿在 Squishmallows 毛绒玩具中。

据称，林荣基在审前拘留期间仍继续与该团伙合作。逮捕2024 年 9 月。起诉书称，Lam 与成员合作，传递和接收指示，收集被盗的虚拟资产，并让企业成员购买豪华爱马仕铂金包，并亲手交给他在佛罗里达州迈阿密的女友。

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