根据新发布的链分析博客文章，与大众见解相反，有组织犯罪团体采用了加密货币，因为他们认为这更有效，快速，并且认为它为他们提供匿名。但是，他们意图或专业知识有限或专业知识，以使自己的财务痕迹复杂化。 

犯罪集团使用加密货币的最大原因之一是，它可以快速，无边界的付款，使他们的网络能够在全球范围内移动资金，而无需延迟或与传统银行系统相关的风险。

为什么犯罪团体真正使用加密货币

墨西哥卡特尔是那里越来越利用加密货币优势的犯罪集团之一。已经观察到使用加密货币向中国供应商支付芬太尼前体，利用低交易费用和即时转移。

这些罪犯中的许多人都基于一种普遍的信念，即加密犯罪促进了无法追踪的财务匿名。实际上，这是一个误解，因为每一个没有故意混淆的动作，都会在区块链上发生，这是对有专业知识的任何人都可以看到的。

具有讽刺意味的是，这种误解一直在推动采用，尤其是在卡特尔和野生动植物贩运者等群体中，据报道，他们经常在没有先进的隐私工具的情况下使用它。

这些不良演员中有很多人最近使用加密货币的事实证明，他们正在使用它，因为它不受边界的不受限制，简化了非法活动的财务运营，而不是因为他们认为它赋予了匿名性。

根据报告，这就是为什么在加密货币上大写的有组织犯罪的原因。与国家支持的网络罪犯相比朝鲜使用高级混淆方法（例如混合器或隐私硬币）的黑客，例如Monero，传统有组织的犯罪团体只是从事自己的业务而无需掩盖自己的轨道。

这些罪犯通常会使用受监管的交易所进行现金出售，该法案将其资金暴露于符合KYC兼容的平台上。一个很好的例子是通过卡特尔连接的洗钱者通过CEX帐户移动芬太尼的收益，留下了清晰的链路。

还观察到，大多数群体都坚持使用比特币或稳定币等广泛可用的加密货币，因此选择避免使用隐私硬币，因为它们制造了物品或有限的流动性。

主要重点是扩展操作，而不是逃避检测，因为无边界的自然可以使他们达到全球客户群。

对于执法来说，这实际上是个好消息

有组织犯罪团体对邪恶目的使用加密货币的强烈使用，因为他们并没有努力隐藏，所以为执法创造了各种机会。

如前所述，几乎可以追溯到区块链上发生的每个动作，因为它的作用像不变的分类帐。这意味着调查人员可以实时追踪交易，并绘制跨境的犯罪网络，这几乎是不可能与传统银行业务相关的。

犯罪分子还依靠符合KYC/AML法规的CEXS这一事实也可以帮助当局识别和冻结资产以及收集链外智能。一个很好的例子是分类帐联合创始人被绑架，调查人员能够追踪几乎所有的赎金资金并抓住它们。

不幸的是，尽管区块链提供了跟踪交易的途径，但由于加密货币尚未成为主流，因此执法部门面临挑战。

虽然培训可以帮助更多的官员确定案件重叠，但需要更广泛的采用才能适当利用透明度加密货币的报价。

掌握区块链分析还将鼓励和帮助主动跟踪，这将使执法部门在犯罪升级之前破坏犯罪网络。这是至关重要的，因为犯罪分子最终可能会开始采用更复杂的技术，然后再进行镇压工作足够协调。

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