虚拟货币OTC交易在法律层面上是否被认可？对于投资者来说，在进行此类交易时，最关心的问题之一便是其合法性。本文将深入探讨虚拟货币OTC交易的合规性，并分析常见风险。根据文章内容，虚拟货币OTC交易本质上是在场外进行的，而非交易所内的交易。这种交易方式由于缺乏监管，成为一些犯罪活动的温床。自2016年以来，涉及数字货币的刑事相关案例已有158起，这些案件涉及传销、诈骗、贩毒、盗窃等各种犯罪。然而，常规买卖数字货币是百分之百合法的行为。13年五部委文件确定了数字货币的合法性，这意味着在正常情况下，进行虚拟货币交易不会触犯法律。多例司法判决也佐证了这一点。因此，对于OTC交易的商户来说，大多数犯罪行为与其并无直接关联。但是，值得注意的是，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪仍然是一个潜在的风险点。在检索出来的案例中，涉案人基本是因为数字币买卖过程中的不当行为触犯了这个罪名。因此，场外交易的商户务必对这个罪名高度重视，确保其交易行为符合法律要求。