作者：量子交易者

柬埔寨已采取行动，对网络诈骗活动实施世界上最严厉的处罚，其中许多诈骗活动都由加密货币驱动——但专家警告说，这种打击行动更有可能“取代该行业，而不是摧毁它”。

据报道，该国国民议会周一一致通过了一项打击网络诈骗的法律草案，规定对运营大规模诈骗网络的人处以最高终身监禁。ABC新闻 报告.

出席的 112 名议员全部支持该法案，该法案目前正等待参议院审查，之后将由诺罗敦·西哈莫尼国王最终批准。

这项法律出台之际，柬埔寨正努力实现其自行设定的4月最后期限，以根除所有诈骗中心，同时国际社会也对其施加了越来越大的压力。国际刑警组织的指定诈骗集团网络构成全球跨国威胁。

根据法律规定，诈骗头目将面临 15 至 30 年监禁，如果他们的诈骗活动导致人员死亡，则可能被判处终身监禁；而团伙头目可能会被判处 5 至 10 年监禁，如果涉及暴力、人口贩运或强迫劳动，则可能被判处最高 20 年监禁并处以巨额罚款。

低级别诈骗犯将面临两到五年监禁和最高 125,000 美元的罚款。

加密管道

在东南亚，以投资诈骗和爱情骗局为手段的诈骗网络日益猖獗。这些网络通常藏身于大型场所，依靠强迫劳动，每年从全球受害者手中骗取数百亿美元。加密货币的出现使得资金能够快速跨境转移，并通过场外交易网络进行层层转移。

Huione集团是一家总部位于柬埔寨的综合企业集团，其前任董事长是被中国当局逮捕据称，本周该公司向美国财政部提交了超过40亿美元的非法加密货币收益报告。指定的这是主要的洗钱问题之一。

网络犯罪顾问大卫·世贤·白（David Sehyeon Baek）表示：“这些诈骗网络具有很强的可移植性。他们可以非常迅速地将人员、脚本、呼叫中心基础设施、洗钱渠道和管理团队跨境转移。”解密.

“真正的考验在于柬埔寨是否会追究官方共谋者、与政治有联系的赌场大院所有者、洗钱协助者以及赌场大院背后的商业基础设施的责任，”他指出，需要加强反腐败执法、资产追踪、更严格的赌场监管以及跨境情报共享。

白克表示，加密货币现在“是许多高价值诈骗模式的核心”，能够实现快速的跨境资金流动和洗钱，但他补充说，加密货币并没有取代传统的渠道，并将该生态系统描述为“混合型”的，其中银行、空壳公司和非正式网络仍然发挥作用。

全球执法行动

今年早些时候，台湾检方提起诉讼62 人因涉嫌与陈志有关的犯罪网络有联系而被通缉。陈志在柬埔寨被捕，并被引渡到中国，他被指控策划大规模生猪屠宰骗局，并通过空壳公司、地下汇款和加密货币渠道洗钱数亿美元。

美国当局追缴了与此类行动相关的超过 127,000 枚比特币，这是司法部历史上最大的查获行动之一，同时还制裁了柬埔寨和缅甸境内与诈骗网络有关的实体，这些网络仅在 2024 年就给受害者造成了超过 100 亿美元的损失。

美国一个跨部门打击小组报告称，冻结或查获价值约 5.8 亿美元的加密货币与东南亚各地的诈骗活动有关，表明打击数字资产流动的执法力度之大。

国际特赦组织1月份警告称，柬埔寨诈骗窝点发生大规模逃亡事件。引发了一场人道主义危机成千上万的人口贩运受害者在逃离虐待环境后，却被困在原地，没有护照、医疗护理或支持。