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加密推销商以$ 428,000的罚款罚款
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数字货币大师
2025-04-03 20:23
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在联邦调查局(FBI)的刺痛行动之后,总部位于阿联酋的CLS Global对1月份的市场操纵和电汇欺诈指控表示认罪。
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作者:量子交易者

一家金融服务公司认罪在波士顿法院承认WASH交易后,金融服务公司已被罚款超过40万美元。

CLS Global是一家专门从事市场开展的公司,是订购以被没收的加密货币和罚款的形式向政府支付总计428,059美元。

该公司还被判处三年缓刑,在此期间,它将无法参加美国加密货币市场。

这些费用紧随卧底执法行动专门针对的是假交易,WASH交易和活动旨在吸引投资者。

该公司同意为一家明显的加密货币公司Nexfundai提供服务,以太坊基于代币以分散交易交易底层。实际上,令牌和公司都是由联邦调查局(FBI)创建的,这是针对Wash交易的Sting行动的一部分。

CLS全球行动

CLS Global,拥有50名受雇人士的员工,总部位于阿拉伯联合酋长国,但与美国境内投资者可用的加密货币合作。

该公司对一项阴谋犯有市场操纵和电汇欺诈的罪名认罪,并于2025年1月对电汇欺诈罪。

在一系列的视频会议中,该公司的一名员工透露,该公司采用了一种算法,“基本上是自我贸易”,从多个钱包中进行了加密货币交易,以模仿“有机买卖”。

员工接着说:“我知道它可以洗交易,而且我知道人们可能对此不满意。”

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