泰国证券交易委员会（SEC）于6月28日警告将封锁Bybit、1000X、CoinEx、OKX和XT.COM平台，以保护投资者安全，防止非法平台成为诈骗分子洗钱的渠道。

泰国监管机构已提交已向经济犯罪打击部门（ECD）提出指控，要求对这五个平台采取进一步的法律行动。据称，这些加密平台未经《数字资产业务法》（B.E. 2561，简称《数字资产法》）的许可，从事数字资产业务。

泰国证券交易委员会试图防止通过非法加密货币交易所进行洗钱

🚨最新消息：泰国证券交易委员会正在严厉打击未经许可的加密平台。

监管机构在今天的通知中表示，将阻止访问@Bybit_Official, @OKX, @coinexcom, @1000X_Official， 和 @XTexchange6 月 28 日，该公司因无证经营被处罚。

法律行动也正在进行中……pic.twitter.com/DhNUyeoP2F

— 凯尔·查塞 / DD🐸 (@kyle_chasse) 2025年5月30日

SEC 根据《关于预防和制止技术犯罪措施的皇家法令（第 2 号）》B.E. 2568 的规定，将这些平台的信息提交给了数字事务部。该监管机构旨在保护投资者，防止犯罪分子利用未经授权的数字资产交易平台进行洗钱。

泰国监管机构警告使用这些平台的投资者，在平台关闭日期之前，考虑对其平台上的资产采取行动。同时，监管机构提醒公众和投资者在使用未经许可的数字资产业务运营商的服务时要谨慎，因为他们不会受到法律保护。两者都面临被不法分子诈骗的风险，这些不法分子要么试图窃取他们的数字资产，要么寻求帮助非法转移资金。

然而，OKX 发言人告诉 Cryptopolitan，该公司知道泰国证券交易委员会最近宣布限制访问包括 OKX 在内的某些数字资产平台，他们重申，该交易所坚定地致力于维护监管合规标准并支持安全、透明和负责任的交易环境。

我们尊重适用司法管辖区的法律框架，并积极与世界各地的监管机构合作。作为一家公司，我们全力致力于与政府和执法机构合作，以防止洗钱等非法活动。

-OKX发言人

泰国证券交易委员会指示投资者在监管机构官方网站上查看并确认持牌经营者名单网站以及 SEC Check First 应用程序。投资者还可以通过以下方式查看不受 SEC 监管的企业经营者名单：投资者警报 平台。

任何知晓可疑活动线索的个人，请拨打1207或通过SEC的Facebook页面向投诉举报中心举报。举报人还可以使用该机构网站上的实时聊天模块进行进一步深入调查。

SEC 对 OKX 及其九名个人支持者提起刑事诉讼

泰国证券交易委员会此前已向经济犯罪打击部门（ECD）提起刑事诉讼，起诉对象包括加密货币交易平台 OKX 的母公司 Aux Cayes FinTech Co. Ltd. 及其九名个人支持者，他们通过不同的社交媒体渠道推广未经许可的服务。被告涉嫌违反《数字资产业务紧急法令》（B.E. 2561 (2018)）。

根据举报和SEC进一步调查，OKX于2021年10月15日为数字资产交易系统提供服务，促进数字资产的交易和兑换，并收取交易额0.1%的费用。此外，OKX还通过其网站和各种社交媒体渠道招揽和推广其服务，包括使用“OKX TH”账户在Telegram上发帖、使用“OKX Thai Community”在Twitter（现为X）上发帖、以及使用“Thai Community”在Line OpenChat上发帖。

根据《紧急状态法》第 3 条，OKX 的活动可能构成数字资产交易业务的运营，而 OKX 并未获得相关许可，违反了第 26 条的规定，并可能根据《紧急状态法》第 66 条受到违法和处罚。

OKX 在推广其服务和促销活动方面还得到了九位人士的协助和支持，包括 Sarun Boonmesrisanga 先生、Nut Joongwong 先生、Kritsana Kritsananuwat 先生、Smithi Charoenmin 先生、Kittithat Benchacharoenpat 先生、Saurawit Sanguanphokai 先生、Akarawath Rujiruangchai 先生、Rachata Chuesaibua 先生和 Varut 先生瓦尼查亚科索尔。

这九人的行为构成协助或便利OKX无证运营加密货币交易所，违反了《紧急状态法》第26条。这些罪行将根据《紧急状态法》第66条和《刑法》第86条的规定予以处罚。

KEY 差异线：加密货币项目用来获得媒体报道的秘密工具