- SafeMoon 首席执行官 Braden Karony 因数百万美元的加密欺诈和洗钱罪被定罪。
- 检察官透露，卡罗尼秘密使用“锁定”资金来维持奢侈的个人生活方式。
数字资产公司 SafeMoon 首席执行官 Braden Karony 在一项具有里程碑意义的加密货币欺诈案审判中被判所有罪名成立。该案涉及数字资产领域的投资者欺诈行为。
经过在纽约东区为期 12 天的听证会，陪审团判定卡罗尼犯有共谋实施证券欺诈、电信欺诈和洗钱罪。
这些指控可能导致最高 45 年的监禁。
SafeMoon 的首席执行官是如何实施这一计划的？
司法部就此事表示，
一旦被判刑，卡罗尼将面临最高45年的监禁。陪审团还判决没收一处住宅房产以及出售另一处住宅房产所得的款项，总额约为200万美元。
Karony 及其同伙因误导 SafeMoon 投资者有关流动性池的安全性和完整性而面临强烈反对。
检察官透露，卡罗尼与他人合谋，向投资者虚假保证高管无法动用这些资金。他们还声称这些资金没有被滥用。
事实上，他们从资金池中挪用了数百万美元，用于个人利益。即便SafeMoon的市值已飙升至80亿美元以上，这种情况依然存在。
法律专家参与
在美国证券交易委员会的支持下，美国联邦调查局、美国国税局刑事调查局和国土安全调查局领导了此次调查。
该案在美国地区法官埃里克·科米蒂（Eric R. Komitee）的审理下历时 12 天，揭露了该项目的内部运作与其公开承诺的巨大差异。
美国检察官小约瑟夫·诺塞拉 (Joseph Nocella, Jr.) 在一份声明中表示陈述,
“SafeMoon 数字资产根本不安全，对于被卡罗尼 (Karony) 故意误导的投资者来说，这只是空中楼阁。卡罗尼 (Karony) 试图通过窃取和挪用数百万美元来快速致富。”
虽然该项目的流动资金池被宣传为“锁定”且不会被滥用，但检察官透露，卡罗尼和他的团队秘密保留了访问权，并使用这些资金来资助奢侈的生活方式。
诺切拉补充道，
“卡罗尼利用他的计划购买了多套住宅、跑车、定制卡车和其他奢侈品。”
还有什么？
此外，当局还透露，卡罗尼通过匿名钱包和非托管交易所账户转移投资者资金，掩盖其非法所得。他最终窃取了超过 900 万美元的加密货币。
同案被告托马斯·史密斯已认罪，正在等待宣判。与此同时，第三名嫌疑人凯尔·纳吉仍在逃。
此前，美国证券交易委员会（SEC）最近对Unicoin及其高管提出指控。他们被指控误导投资者，并通过虚假陈述筹集了超过1亿美元。
此案凸显了对数字资产领域欺诈行为的打击力度不断加大。
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