加密货币贷款机构 Genesis Global Capital 已对其母公司数字货币集团 (DCG) 提起法律诉讼。

2024 年 8 月，Genesis 破产程序结束后，该公司已向特拉华州和纽约州法院提起诉讼。该诉讼旨在追回约 21 亿美元的争议转让款，以使债权人受益。

Genesis 指控 DCG 及其高管存在欺诈和自私行为

这 诉讼创世纪全球资本（Genesis Global Capital）向特拉华州衡平法院提交了一份针对数字货币集团（Digital Currency Group）、其创始人兼首席执行官巴里·西尔伯特（Barry Silbert）以及其他公司内部人士的严重指控。为了偿还这家加密货币借贷机构的债权人，该诉讼要求追回100万枚加密货币，价值约21亿美元。

根据周一公布的法庭文件，Genesis 指控 DCG 及其领导层从事鲁莽的贷款活动，且在运营过程中缺乏合理的风险管理协议。诉状称，被告涉嫌利用“他人资金”牟取私利，欺骗 Genesis 的债权人和消费者。

这份部分删减的投诉详细描述了Genesis所说的故意“误导信息”活动，Silbert和其他高管涉嫌在公司财务稳定性方面误导客户。诉讼称，DCG操纵财务披露，以掩盖业务的真实状况，同时使DCG及其子公司受益。比特币信托，Grayscale Investments LLC。

代表Genesis诉讼监督委员会的Selendy Gay律师事务所的Philippe Selendy谈到了这一情况。他表示，此事“体现出一种自私自利、欺诈和管理不善的模式，导致数百名Genesis个人债权人和机构贷款人损失了价值数十亿美元的加密货币和法定资产。”

特拉华州的这起案件是Genesis自2023年1月根据美国破产法第11章申请破产保护以来，其整体战略中最重要的诉讼案件之一。该公司于2024年8月完成重组，并向债权人分配了约40亿美元现金和加密货币。该计划涉及向Gemini Earn客户支付22亿美元，并根据现行资产价格进行无上限追偿，DCG对此表示反对。

纽约破产审判申请旨在实现 10 亿美元优先转让

创世纪公司（Genesis）就类似案件向美国纽约南区破产法院提起了第二起诉讼。该诉讼声称，在申请破产前的一年里，Genesis涉嫌进行了超过10亿美元的不当转移。该诉讼针对的是创世纪公司破产期间的内部转移。

纽约的申请旨在将这些交易认定为破产中的优先转让，并代表债权人收回其价值。根据法庭文件，截至3月31日，有争议的加密货币支付金额超过5.82亿美元，优先转让总额超过12亿美元。

诉讼中还提及了其他交易，包括向 DCG 子公司 HQ Enhanced Yield Fund 支付 1.01 亿美元，向 DCG International 支付 1.36 亿美元，以及向 DCG 支付 4.48 亿美元。Genesis 还要求追回 DCG 应缴的 3400 万美元税款。他们还声称，这些转账未经授权，并非有效负债。

Genesis 声称，这些转账发生在加密货币领域创纪录的市场波动时期。这些波动包括稳定币 Terra-Luna 的崩盘、加密货币对冲基金 Three Arrows Capital 的倒闭，以及FTX交易2022年破产丑闻。诉讼称，DCG当时意识到Genesis的业务濒临崩溃。

该公司在法庭文件中表示：“DCG 意识到 Genesis 的生存受到威胁，因此也威胁到 DCG 和向 Genesis 提供数亿美元贷款的内部被告。” 诉讼称，Genesis 实际上在 2021 年底就已资不抵债，累计未偿还贷款达 140 亿美元。这家加密货币贷款机构将其破产归咎于结构性风险和内部控制不足，据称其母公司和内部人士对此知情但未能解决。

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