复活的诉讼指责花旗集团在现为破产的墨西哥石油和天然气服务公司Oceanografia策划超过10亿美元的欺诈行为。
在美国第11巡回上诉法院的三名法官小组之后，这位九岁的投诉恢复了统治花旗集团必须面对这些指控，推翻下级法院驳回该指控。
“第二次，我们认为这场长期的争议指控跨国欺诈计划，导致超过10亿美元的损失，损失了三十个原告。此案通过四项投诉进行了循环，并且在541-Page第三次宣告失败的541-Page第三次投诉中，在恳求阶段陷入困境。
我们对事物的看法有所不同。由于每个原告都充分辩护了投诉中所指控的每项罪名的要素，因此我们撤销并退还。”
该诉讼称，花旗集团Banamex单位在Oceanografía启用并隐藏了猖rap的欺诈行为，该欺诈行为正在为墨西哥国家石油公司Pemex担任钻探承包商。
该案的原告约有30名供应商，债权人和债券持有人声称，在2008年至2014年之间，花旗集团在2008年至2014年之间向Oceanografía提供了33亿美元，尽管意识到了大规模的债务和授权表上的Pemex签名，以获得高昂的现金升级。
根据该裁决，花旗银行的内部调查发现，它已发行了近4.3亿美元的欺诈现金预付款。
2018年，美国证券交易委员会（SEC）因未能维护与Banamex相关的内部控制系统而罚款475万美元。
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生成的图像：Midjourney
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