根据链链研究者Zachxbt的说法，Coinbase用户遭受了与社会工程有关的损失超过4500万美元。独立分析师分享了一系列与所谓的骗子相关的地址。 

Zachxbt指出，仅在过去一周中，Coinbase用户的流出量为4500万美元。目的地地址被确定为属于社会工程骗子。

链上的研究人员拦截了十个BTC和ETH地址，这些地址收到了相对较大的一次性，并将其转移到了新的匿名钱包中。 

在以太坊的地址上，剥削者收到了ETH和DAI资金，立即清空了目的地钱包。在类似的骗局中，攻击者使用了匿名DEX和DEFI服务以及硬币搅拌机。

先前的调查将骗局与欺骗验证消息联系起来。 Coinbase支持模仿者亲自调用了目标。然后，他们使用欺骗的网站并复制电子邮件模板来说服用户将所有资金发送到新地址。这也解释了交易模式，该模式以一个大转移的方式清空了整个帐户。 

Coinbase用户遭受个人骗局的巨大损失

Zachxbt报告了针对Coinbase客户的骗局损失了9位数字。大多数流出都没有被​​标记，因为即使没有测试交易，用户也批量签署和发送。 

前几个月的数据表明，骗子一直忙于Coinbase客户。 3月，Zachxbt指出了4,600万美元的外流，并在2024年12月和2025年1月的6500万美元中。 

Coinbase安全工具没有标记目标地址。

ZachXBT总共估计，每年的骗局规模为3亿美元。其他交流未显示类似的撤回。调查员指出的原因之一是，Coinbase面板是通过电报出售的，允许多个骗子模仿交易所。没有这样的面板和工具集可用于其他市场。

zachxbt收到了一些地址在调查的呼吁中。链链调查员还指出，一些Coinbase用户直接向当局报告。诈骗者几乎可以不断地创建新的钱包，但是旧钱包仍然没有被共插的黑名单列入黑名单。 

流出遵循的时期，共插基非常严格，可疑活动的可疑活动用户帐户，通常会导致基于小怀疑的冻结。但是，没有用于向可能的诈骗者汇款的缓解工具。 Zachxbt敦促为更多的帐户保护和社区宣传警告社会工程技术。 

Coinbase拥有较高比例的美国交易者，他们通常以“猪屠宰’骗局。这一发现是在最近的一次事件发生后到达的，骗子说服了BTC持有人转移他们的整个钱包3,520 BTC. 

以美国的投资者为目标，平均价值仅为300美元，但有机会欺骗大型零售所有者，这是一笔平均价值的钱包。美国钱包估计$ 8B零售加密货币全部财富。

然后，个人帐户的交易被发送到Thorchain，交换为基于以太坊的资产并混合。分散的匿名掉期有助于隐藏资金的起源。一些硬币被换成Dai，Dai也可以很容易地与龙卷风现金混合。

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