链链研究者ZachXBT对最近的BTC网络钓鱼案例有了更多的了解，该案例从一个钱包中夺走了3520 BTC。显然，这些资金被以个性化的骗局而被盗，以针对老年投资者。 

链链研究员Zachxbt对最近的抢劫案有更多的启示，该抢劫案从一个钱包中占用了3,520 BTC。当Monero（XMR）时，注意到抢劫案集会高达一年的时间，小偷试图通过匿名硬币兑现。 

Zachxbt报道说，在其他链上调查员和Binance团队的帮助下，对700万美元进行了追踪和冻结。 

更新：到目前为止，$ 700万+已在借助@cfinvestigators, @tanuki 42＿，Binance安全团队以及我自己。

- zachxbt（@zachxbt）2025年5月2日

抢劫案是从英国运营的两个社交媒体人物Nina/Mo和W0RK。骗子后来删除了他们的社交媒体，尽管他们在比特币连锁店留下了曲目。 

目标人位于美国，显然在一个月前将资金转移到新的地址后，显然在保留BTC方面没有麻烦。目标钱包属于相对较早的BTC鲸鱼，他用双子座来建造大钱包。 

调查人员怀疑宽松的安全性或足够信任骗子以揭露钱包或派遣资金。没有涉及恶意软件或智能合约。信心游戏还欺骗了投资机会，并带有加密货币的存款链接。

BTC网络钓鱼资金交换或保存在新钱包里

针对BTC的抢劫案相对较少，因为硬币不容易访问Web3钱包。但是，网络钓鱼团队仍然设法使自己的目标揭露钱包。 

其中一些资金仍在新地址中持有，并以较小的股份持有，分为一小笔5 BTC。超过17个BTC被送往Kucoin热钱包，有可能拦截资金。 

黑客地址从受害者那里获得了多项交易，单一交易中最大的一项交易为2.78K BTC。调查人员尚未回答受害者是否愿意派出交易，或者钱包钥匙被妥协。 

BTC的盗窃仍然是不寻常的，因为大多数信心骗局经常诉诸使用稳定的。但是，攻击老年投资者的模式仍然有效。使用稳定剂可以更轻松地隐藏P2P市场就像Huione的保证一样。

盗窃后，XMR的价格仍高于280美元以上。大多数XMR体积集中在Kucoin上。在韩国交流中，所有XMR活动的几乎47％都被锁定了几双。 

黑客的一个障碍可能是无法从交易所撤回XMR。随着其他交易者的加入，硬币的数量高高。 

Kucoin仅分享其BTC，ETH和Stablecoins的储量，而没有可用于撤回的实际XMR的数据。在交换时，XMR不提供实际隐私。但是，尚未提到Kucoin是Zachxbt拦截一些资金的助手之一。 

MEXC交换也用于一些掉期。市场运营商尚未共享其XMR或其他可用的储量。

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