周二，美国证券交易委员会正式指控PGI全球首席执行官Ramil Palafox，据称五年前运行了一项耗资1.98亿美元的基于加密货币的Ponzi计划，指责他对AI-Driven Trading和Sucarion Sucarion Evertress的虚假承诺欺骗了投资者。
菲亚特和比特币中有超过5700万美元被盗用用于Palafox的个人使用，并使他的亲密同伙受益。陈述.
对弗吉尼亚州东部地区地方法院提起的针对Palafox的案件是美国证券交易委员会（SEC发誓就在一天前。
SEC称，Palafox的Praetorian Group International的缩写，是Crypto行业的未注册证券销售的阵线。抱怨.
从2020年1月到2021年10月，Palafox销售了“会员套餐”，据称通过所谓的AI驱动的加密货币和外汇交易平台保证了高达200％的回报。
法院申请写道：“ PGI Global从来没有一个'汽车交易'平台，并且代表投资者几乎没有进行任何形式的交易。”
取而代之的是，据称投资者资金用于维持庞氏骗局的支出制度，并为Palafox奢侈的生活方式提供资金，其中包括在拉斯维加斯的170万美元房屋，多个兰博基尼人和Cartier Jewelry中的118万美元。
投诉概述了据报道，Palafox如何通过循环交易和操纵仪表板伪造加密货币活动，以错误地显示回报并保持投资者的吸引。
SEC Cyber Cyber部门负责人Laura D'Allaird在声明中说：“他对加密行业专业知识和所谓的AI驱动自动交易平台的虚假主张只是掩盖了国际证券欺诈。”
SEC还声称，Palafox的资产转移了，预计该计划崩溃。
投诉称四名救济被告，包括Palafox的妻子，母亲和姐夫，并寻求他们收到的资产和资金的回报，例如来自Louis Vuitton andHermès的320,000美元抵押贷款的回报，揽胜和奢侈品。
该机构还要求法院永久禁止Palafox参与加密货币或MLM相关的证券产品，以及民事罚款和全部诉讼资金，而联邦检察官也已在弗吉尼亚州的一个相关刑事案件中起诉他。
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