作者：Cointelegraph

据报道，韩国交易量排名第二的加密货币交易所Bithumb，因监管机构加强对反洗钱措施的执法，面临最长可达六个月的部分业务暂停。

据当地媒体周一报道，韩国金融情报单位（FIU）已依据《特定金融交易信息报告与使用法》，向Bithumb发出为期六个月的部分业务暂停的预先通知，原因是涉嫌反洗钱和了解客户（KYC）方面存在失职。监管机构还表示担忧Bithumb与未经注册的海外虚拟资产服务提供商存在交易，并指出客户尽职调查存在不足。

FIU同时对Bithumb首席执行官发出训戒警告，这一警告被视为严重处罚，可能导致其连任或未来职务受限。预计监管部门将在三月下旬举行制裁审议会，再决定是否采取最终措施。Bithumb方面向News1表示，该行动仍处于预先通知阶段，任何制裁的范围仍有调整的可能。

“这一措施尚未成为最终制裁，目前处于预先通知阶段，在制裁审议过程中可能会有部分调整，”Bithumb发言人表示，并补充说“限制仅适用于新会员对虚拟资产的转移（提币）。”

据报道，一旦最终落地，该暂停措施将限制新用户将数字资产提离平台。Bithumb未就Cointelegraph的置评请求立即作出回应。

这一通知出现在韩国金融服务委员会（FSC）因未能及时发现Bithumb内部系统缺陷而受到审查之后。此前，Bithumb在2月6日的促销活动中，曾误将每位用户发放2000枚比特币（BTC），而不是2000韩元（1.40美元），导致累计发放62万枚比特币，当时市值约为43亿美元。

韩国监管机构加大反洗钱监管力度

韩国监管机构正寻求对涉嫌违反反洗钱（AML）及了解客户（KYC）规定的加密货币交易所实施更严格的制裁。

2025年11月，FIU曾因类似违规行为，对加密货币交易所Upbit母公司Dunamu处以三个月部分业务暂停及352亿韩元（2500万美元）罚款。

加密货币交易所Korbit也于2025年12月收到警告，并被处以27.3亿韩元（190万美元）罚款。

上述行政处罚均源于与境外加密服务提供商的交易及客户身份核查不严等问题。