Author：美股财经社

此前有新闻报道称，加密货币交易所币安参与向被认定为恐怖组织的伊朗团体输送了近20亿美元，并帮助其规避美国对俄罗斯石油的制裁。随后，一位美国资深参议员对币安展开了调查。而币安威胁要起诉刊登该报道的媒体。

周二，美国参议院常设调查小组委员会首席民主党议员理查德·布卢门撒尔致信币安联席首席执行官邓伟政（Richard Teng），表示他正在向币安索取有关涉嫌交易的信息和记录，以及据报道发现该活动的合规人员被解雇一事。

布卢门撒尔在信中表示：“新披露的非法转账规模之大——直到近20亿美元流向受制裁实体才被发现——以及内部调查人员被无故解雇，都让人质疑币安是否遵守了美国的制裁和银行法。”

周一，WSJ报道称，币安终止了一项针对近期通过该平台流向伊朗支持的恐怖组织的10亿美元资金的调查。同日，《纽约时报》报道称，币安内部调查人员发现，伊朗境内的人员已获得该平台1500多个账户的访问权限，约17亿美元从两个币安账户流向了与恐怖组织有关联的伊朗实体。

2月13日，《财富》杂志报道称，币安解雇了声称发现了违反伊朗制裁证据的高级调查人员。币安向媒体否认有任何不当行为。

币安发言人在一份声明中表示，媒体报道中的说法不实。

声明称：“币安检测并报告了可疑活动，这证明我们的管控措施有效。”声明还补充道，公司已实施严格的“了解你的客户”和合规程序，“平台上没有伊朗用户。”

布卢门撒尔在请求中援引了近期媒体报道，并指出币安的境况在特朗普政府执政期间有所改善。去年10月，特朗普总统赦免了币安前首席执行官兼联合创始人赵长鹏，此前赵长鹏因未能维护该平台有效的反洗钱机制而被判入狱四个月。作为2023年和解协议的一部分，币安也认罪，并同意支付超过40亿美元的罚款。

最近，币安还帮助了由特朗普家族成员和美国政府俄罗斯问题特使史蒂夫·维特科夫的家人共同拥有的加密货币企业World Liberty Financial，协助其开发1美元稳定币的代码。布卢门撒尔表示，约85%的1美元稳定币都存放在币安账户中。

赵长鹏于2023年卸任币安CEO一职，但他仍然是币安的大股东。

另一方面，币安已威胁要对WSJ提起诉讼，指控其发表的文章构成诽谤。该交易所要求WSJ更正并撤回近期对其制裁合规计划的调查报道。 

邓伟政于2月24日公开证实了这一举措。他表示，币安已正式对该报道提出质疑，并发出了一封法律函件，概述了其反对意见。

这封由Withers Bergman LLP律师事务所发出的信函指责WSJ发表了虚假和误导性言论，损害了币安的声誉。

币安方面认为，该文章歪曲了其合规措施，且未包含公司在文章发表前作出的回应。

具体而言，币安否认了有关其违反伊朗制裁或压制内部调查的指控。其律师表示，该报道错误地暗示币安交易所存在非法行为，并对举报合规风险的员工进行报复。

信中还指责WSJ未能保持公平公正。

与此同时，币安发表了一篇博客文章，为其合规计划辩护，并对调查结论提出异议。

该交易所表示，其拥有超过1500名合规相关人员，并在监控、制裁筛查和金融犯罪检测方面投入巨资。

报告还指出，2024年至2025年间，与制裁相关的风险敞口大幅下降，任何与潜在风险相关的账户都经过调查并被注销。

币安进一步否认因员工提出合规问题而解雇他们。

该公司表示，内部审查发现部分员工违反了保密和数据处理政策，因此解雇了他们。