Author：Decrypt

全球税务执法联合司令部 (J5)周四发布了两份公告，警告称场外 (OTC) 加密货币交易平台和支付处理商正被用来混淆视听和转移与犯罪活动相关的资金。

该组织由来自澳大利亚、加拿大、荷兰、美国和英国的税务机构组成，他们表示，场外交易平台的日均交易量总计达 14.4 亿美元，远高于其估计的交易所交易量 7450 万美元。

J5 在澳大利亚税务局网站上发表声明称：“这些服务台在转移大笔资金或加密货币时为客户提供匿名性和可靠性，因此有可能成为逃税者和洗钱者的混淆工具。”

报告还指出，迄今为止，“金融犯罪执法网络已接到与这些交易平台相关的近 2360 亿美元的可疑活动报告”。

J5 指出，从 2020 年到 2024 年，与加密货币支付处理商相关的可疑活动报告增加了 1000% 以上，而向金融犯罪执法网络提交的与处理商相关的可疑活动报告总额达到了 50 亿美元。

场外交易平台和加密货币

场外交易平台通常被不愿在公开交易所进行交易的高净值个人和公司使用。

报告称：“尽管场外交易平台每天促成数十亿美元的交易，但大多数场外交易平台可能并未提交可疑活动报告，以降低与加密货币交易量巨大相关的风险。”

报告指出，因此，场外交易平台“可能为试图将加密货币生态系统中的非法资金洗入传统金融体系的犯罪分子提供了额外的途径”。

在支付处理方面，J5 还指出，近年来一些奢侈品公司提供了使用加密货币支付的功能，包括劳斯莱斯和宾利经销商、法拉利经销商、游艇经纪公司、房地产公司和奢侈手表公司。

“对于那些企图利用逃税、洗钱和其他金融犯罪所得的团伙逃税者和非法行为者来说，能够将加密货币兑换成奢侈品可能是一个很有吸引力的概念。”

该地区已采取了一些执法行动。2021年，美国当局与Bitpay就其违反多项制裁计划达成和解。

香港政府今年将对场外交易柜台实施新的监管制度，其中包括要求其遵守本地《反洗钱及打击恐怖分子融资条例》（AMLO）。此前，香港的场外交易服务，包括实体柜台，多年来一直游走在监管灰色地带，促使政府出台了这项新举措。

2023 年，加密货币交易所 JPEX 倒闭，该交易所利用网红为许多此类网店做宣传。倒闭后，监管机构承认，他们不知道该市有多少场外交易企业在运营，而且对这些企业的活动几乎没有监管。

由于他们使用 USDT 进行大量交易，去年推出的稳定币许可制度将进一步限制他们的活动。

包括大型交易所运营的场外交易平台在内的所有场外交易平台，都采用多种技术来追踪潜在的非法资金流动。OKX 全球管理合伙人兼首席营销官 Haider Rafique 表示，这些技术包括全面的 KYC/AML 流程、通过区块链分析进行实时监控，以及与监管机构和相关部门紧密合作，以便快速发现、报告并冻结可疑资金流动。“建立对加密货币的信任意味着要果断打击不法分子，”他告诉Decrypt。

“我们强烈支持执法部门打击非法加密货币活动，包括滥用场外交易渠道，”他补充道。